2 ноября 2017 года на артель старателей «Нейва» было возбуждено административное дело. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что золотодобытчики скрыли факт продажи золота банкам…
В период с 2014 по 2016 года артель заключила договор купли — продажи золота с «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». При этом сумма сделок превышала 600 000 рублей, а такие операции должны контролироваться Росфинмониторингом.
Однако, данная информация не была направлена в соответствующий орган. Кроме того, вопреки законодательству, в артеле не были разработаны правила внутреннего контроля и не было назначено должностное лицо, которое отвечало бы за подобные сделки.
В результате в отношении «Нейвы» было возбуждено дело по ст. 15.27 ч. 2.
Невьянский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и назначил наказание артели в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Однако, золотодобытчики пытались отменить постановление суда, но Свердловский облсуд оставил приговор без изменений, — сообщает интернет портал «ЕТВ»
Екатерина А.
[wysija_form id=»5″]
Вступайте в наши группы, будьте в курсе всех новостей Невьянска, Кировграда, Верхнего Тагила
ВКонтакте
Одноклассники
Facebook
