На Урале в 2018 году было выявлено 264 «черных» кредитора

941
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

В 2018 году на Урале было выявлено около 300 организаций, оказывающих услуги нелегально. Большая часть из них, 264 организации – «черные» кредиторы. Они предлагали  населению кредиты или займы, при этом не состояли в реестре Банка России и  не имели лицензии на такой вид деятельности.

Свыше 60%  нелегальных кредиторов маскировались  под МФО, незаконно используя в названиях  словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» — часть организаций это делали,  будучи исключёнными из реестра субъектов рынка микрофинансирования.

mebelux
mebelux

Около 17% таких мошеннических организаций предоставляли потребительские займы под материнский капитал, хотя на законной основе этим могут заниматься только  банки и КПК. Порядка 8% нелегально оказывали услуги ломбардов.

Также в 2018 году на территории региона было выявлено  8  организаций с признаками финансовых пирамид.  Чаще всего  они работали под видом потребительских обществ и потребительских кооперативов. Среди «жертв» таких организаций были, как правило, представители из социально-незащищенных  категорий населения (пенсионеры, инвалиды).  Финансовые пирамиды  активно рекламировали себя в местных печатных СМИ,  гарантировали  высокую  доходность. Так, одна из компаний обещала каждому инвестору до 40% годовых.

Кроме  того, в 2018 году в Уральском регионе были выявлены 2 нелегальных форекс-дилера. Организации были зарегистрированы за рубежом и незаконно занимались рекламой своих услуг через сайты, доступные гражданам Российской Федерации.

автополис
автополис

«В 2018 году акцент в работе по выявлению нелегальных участников финансового рынка сместился  в регионы. Во всех главных  управлениях Банка России, в том числе и в Уральском,  были созданы специальные отделы. Мы тесно сотрудничаем с надзорными и правоохранительными органами. К настоящему времени в  отношении 30% выявленных в прошлом году нелегальных субъектов уже  возбуждены дела или реализованы необходимые меры реагирования»— отметила начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России Елена Дружинина.

Фото: credits.ru

Отдел по связям с общественностью Уральского главного управления

[wysija_form id=»8″]

Вступайте в наши группы, будьте в курсе событий.

ВКонтакте: Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Кировград Невьянск Верхний Тагил 
Одноклассники 
Facebook


ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ