За шесть месяцев 2024 года Банк России выявил в Свердловской области 17 компаний с признаками нелегальных участников финансового рынка, это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. В основном офисы нелегалов обнаруживали в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске.
Большая часть компаний, работающих на Урале без разрешения Банка России, – черные кредиторы, которые незаконно выдают гражданам займы. Чаще всего они маскируются под ломбарды. Но, в отличие от настоящих финансовых организаций, черные кредиторы работают вне правового поля, и в этом их главная опасность: они могут начислить огромные проценты, продать без разрешения заложенную вещь, использовать в противоправных целях персональные данные клиентов.
Встречаются и нелегальные участники рынка ценных бумаг: на фоне санкционных ограничений псевдоброкеры заманивают потребителей возможностью якобы торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. В первом полугодии в Свердловской области обнаружили двух таких нелегалов.
В целом по стране Банк России выявил 3,5 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост идет в основном за счет увеличения числа предложений в онлайн-сегменте. Интернет-проекты, действующие с элементами пирамидальных схем и продвигающие псевдоинвестиции, почти полностью заместили собой «классические» финансовые пирамиды. Часто мошенники маскируют свои проекты под экономические игры, а для продвижения используют вирусные медиатренды, например, ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров. В форме экономических онлайн-игр действовали более 14% нелегальных проектов.
Банк России рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания. Банк России также публикует список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Ранее мы рассказывали о том, что Невьянская Госавтоинспекция в выходные дни проведет масштабные рейдовые мероприятия «Стоп-контроль» и «Бахус»
Житель Невьянска удостоен государственной награды
Спасены 15 человек, включая семерых детей, после обрушения дома в Нижнем Тагиле
