Уже с этого года Центробанк станет контролировать денежные переводы между физическими лицами, пишет РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке.
По данным издания, ЦБ отправил в банки новую форму отчетности, в которой необходимо будет указывать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу.
В данном случае речь идет о переводах с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелёк, с карты на кошелёк и обратно.
Также о переводах физического лица между собственными счетами в рамках одного банка; трансграничных переводах и переводах через системы денежных переводов, в том числе Western Union и CONTACT.
Центробанк требует предоставлять персональные данные отправителей и получателей денежных средств. Эту информацию подтвердил заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр.
Данная мера, по мнению Центробанка, позволит бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.
Ранее мы рассказывали о том, что В Казахстане из-за протестов введен режим ЧС до 19 января
Непривитым россиянам могут повысить ставки по кредитам
Жители Костромы требуют выдать им педофилов, которые убили 5-летнюю девочку
