Потерпевшая познакомилась с одним из злоумышленников на сайте знакомств.
24 июня в отдел полиции № 14 Орджоникидзевского района обратилась 35-летняя местная жительница, главный специалист крупной кредитной организации, с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.
По ее словам, еще месяцем ранее она на сайте знакомств познакомилась с молодым человеком по имени «Антон», которому в ходе общения рассказала, что изучает инвестиции и трейдинг. В ответ «Антон» пояснил, что сам торгует на фондовом рынке совместно с другом «Павлом», который является профессиональным трейдером с большим опытом и хорошими результатами. Также, по словам «Антона», его приятель занимается обучением, связанным с торгами на бирже. Спустя две недели, с потерпевшей через мессенджер связался «Павел», который предложил ей помощь в обучении и будущем взаимодействии.
Данное предложение ее заинтересовало. Затем заявительница внесла 500 долларов США на свою учетную запись в приложении, связанном с торговлей криптовалютами, с последующим выводом денежных средств на счет зарубежного брокера. Затем женщину заверили, что ей необходимо просто дождаться, когда по ее операции придут соответствующие дивиденды. После первой недели, проведенной под руководством «Павла», потерпевшая увидела результаты своих торгов и решила продолжать инвестировать на данной криптоплатформе. Аналогичным образом женщина внесла еще 100 тыс. рублей. Затем потерпевшей поступило предложение вложить средства в прибыльные акции известного IT-бренда, при этом минимальная сумма, с которой можно войти в сделку, по словам «трейдера», составляет 15 тыс. долларов США. Так как у женщины не было данных средств, ее убедили оформить соответствующий потребительский кредит. Получив деньги, женщине через мессенджер отправили ссылку на адрес пользователя, который занимается обменом наличных средств на криптовалюту.
Потерпевшей посоветовали самостоятельно встретиться с данным гражданином и договориться об обмене денежных средств. Женщина согласилась и встретилась с неизвестным мужчиной в одном из бизнес-центров на ул. Малышева. Неизвестный поинтересовался у заявительницы, какую сумму она готова внести на счет торговой платформы, после этого женщина передала мужчине наличными свыше 1 млн. рублей. Неизвестный сообщил собеседнице, что на ее счет поступит вся сумма в полном объеме. После, под руководством «Павла» потерпевшая открыла сделку по покупке акций. Затем «Павел» предложил женщине открыть новые позиции в сделке, которые открываются на сутки, с дополнительным доходом 150 %, и для участия в данной операции необходимо внести еще 11 тыс. долларов США. Женщина согласилась, оформила online-кредит на сумму 900 тыс. рублей и по аналогичной схеме обменяла наличные на криптовалюту. Далее в ходе проведения торгов потерпевшая повысила свой доход до 70 тыс. долларов США, после чего она захотела вывести полученные дивиденды для погашения оформленных кредитов.
Женщина оформила заявку на вывод денежных средств в размере 32,5 тыс. долларов США. Далее посредством мессенджера с потерпевшей связался «представитель брокера», который сообщил о необходимости оплатить налог на прибыль в размере 13 % от выводимой суммы. Так как у заявительницы не было данных средств, она вновь оформила кредит и обменяла полученную сумму в размере 366 тысяч рублей на криптовалюту в пользу оплаты налога.
Далее потерпевшая написала «представителю брокера», который, в свою очередь, заверил собеседницу, что деньги поступили, и она позднее сможет вывести денежные средства со своего аккаунта. Через некоторое время потерпевшая решила зайти в приложение, но ее личный кабинет был заблокирован, а переписки в мессенджере с «Антоном», «Павлом» и «представителем брокера» были удалены, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил порядка 2,5 млн. рублей (142 тыс. — личные, 2,3 млн. — кредитные).
По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению.
Как пояснила потерпевшая сотрудникам полиции, она ранее слышала о подобных видах мошенничества, однако в данном случае на нее было отказано психологическое воздействие.
Полиция г. Екатеринбурга в очередной раз предупреждает, не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Всегда проверяйте на достоверность любую информацию, поступившую от незнакомых вам людей. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию.
