29 июня в УМВД г. Екатеринбурга обратилась местная жительница 1999 года рождения, методист одного из екатеринбургских университетов, с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.
По словам заявительницы, она находилась у себя дома и искала подработку в Интернете. Через некоторое время она нашла рекламу с содержанием: «Торговля на бирже, инвестирование денежных средств, легкая прибыль». Девушка перешла по указанной ссылке, и ей открылся сайт, где она заполнила анкету, и в этот же день ей позвонила неизвестная, представилась сотрудником одной из консалтинговых компаний. Звонившая предложила работать с инвестициями. Далее неизвестная сообщила, что все их общение будет проходить через мессенджер. Затем лжеспециалист прислала потерпевшей «PDF»-документ, по реквизитам которого, по словам звонившей, заявительница должна была перевести 5 тысяч рублей для того, чтобы активировать брокерский счет и начать работать с валютой на бирже. По указанию неизвестной девушка перевела данную сумму со своей банковской карты на указанный звонившей счет. Затем неизвестная сообщила собеседнице, что в скором времени с ней свяжется помощник, который объяснит процесс работы с инвестициями, а также научит грамотно вкладывать денежные средства для дальнейшего заработка на рынке ценных бумаг.
Затем по указанию неизвестной заявительница установила на свой смартфон приложение «Skype». После, девушку перевели на другого «специалиста», которая представилась «Анной Орловой», которая сообщила, что вся работа с инвестициями будет осуществляться по её инструкции. После этого, все дальнейшее общение проходило через «Skype». Далее по указанию «Орловой» заявительница зашла на сайт торговой площадки, затем звонившая попросила девушку показать ей экран телефона, чтобы она могла научить торговать на бирже и выгодно инвестировать денежные средства. Потерпевшая согласилась, после чего ввела на данном сайте логин и пароль, которые продиктовала «Анна Орлова». После регистрации «Анна Орлова» сообщила, что сейчас собеседница сможет вносить денежные средства на свой виртуальный счет, покупать валюту, золото, нефть и грамотно продавать, и, таким образом, можно хорошо заработать.
Далее «Анна Орлова» сообщила, что для работы на данной торговой площадке необходимо внести определенную денежную сумму. Через приложение «binance» заявительница покупала доллары США, далее они поступали на кошелек в ее аккаунте «binance». Затем «Анна Орлова» через «Skype» скидывала реквизиты кошелька потерпевшей, привязанного к ее аккаунту на бирже, и девушка переводила валюту на данный кошелек, после данная денежная сумма отображалась в ее личном кабинете на сайте. Сделки проводились через «Орлову». Таким образом, потерпевшая заходила на сайт торговой площадки, где под диктовку неизвестной нажимала нужные ссылки, после чего совершались различные сделки. Однако, денежные средства заявительница выводить не могла, тогда «Орлова» сообщила девушке, что ей необходимо вкладывать большие суммы, чтобы заработать. По совету звонившей заявительница через online-приложение оформила несколько кредитов, после чего по указанию лжеброкера перевела денежные средства в сумме около 1.7 млн. рублей на свой кошелек на данном сайте. Почти каждый день они совершали сделки, «Анна» пояснила, что они будут работать в течение месяца, и затем можно будет обналичить заработанные деньги.
Также для убедительности «Анна» скинула собеседнице различные договоры и документы об их организации.
В дальнейшем, в одной из торговых операций произошла ошибка, и «Анна» сообщила девушке о необходимости выкупить данную сделку, в противном случае ее торговый счет «слетит», и потребовала перевести еще полтора миллиона рублей. Затем девушке позвонил неизвестный с ником «Vladislav Okulov» и представился менеджером из отдела рисков, и убедил потерпевшую перевести данную сумму, чтобы провести сделку. Однако, банки не одобрили девушке новый кредит. Затем в приложении банка, клиентом которого она является, через тех.поддержку она узнала, что, скорее всего, это мошенники. После чего, девушка поинтересовалась у «Анны», когда она сможет вывести денежные средства, в ответ неизвестная под различными предлогами уверяла потерпевшую, что их можно вывести позднее, и необходимо дальше вкладывать денежные средства.
В результате общение с мошенниками прекратилось, денежные средства возвращены не были, а сайт оказался заблокирован. После того, как девушка поняла, что ее обманули, она прочитала отзывы о данном сайте, где было указано, что данная платформа является мошеннической.
В итоге, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составили 1 миллион 760 тысяч рублей (кредитные).
По факту хищения денежных средств следственным подразделением полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению.
Полиция г. Екатеринбурга в очередной раз предупреждает, не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Всегда проверяйте на достоверность любую информацию, поступившую от незнакомых вам людей. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию.
