Молодые люди входили в организованную группу, занимавшуюся аферами с криптовалютой
Следователи следственной части УМВД России по г. Екатеринбургу окончили расследование уголовного дела по обвинению двух молодых людей 2000 и 2002 годов рождения в совершении серии преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество».
По версии следствия данные граждане под видом сотрудников организации, оказывающей образовательные и консультационные услуги, похитили у восьми жителей Российской Федерации, проживающих в городе Екатеринбурге, Республике Крым, Пермского края, Ростовской, Томской, Воронежской областей и Красноярского края, денежные средства на сумму более 8 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия было установлено, что некие лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в октябре 2020 года на территории г. Казани организовали преступную группу под видом деятельности ООО «Территория успеха». Организация имела четкую структуру и делилась на несколько подразделений, действовавших по принципу колл-центров. При этом все сотрудники представлялись вымышленными именами. Задачами колл-центра был обзвон случайных граждан и выявление среди них лиц, желающих научиться инвестированию в криптовалюту.
После того, как в ходе так называемого холодного обзвона определялись потенциальные «вкладчики», с ними начинали работать «менеджеры по продажам», среди которых и были обвиняемые. Пользуясь своими познаниями в финансовой сфере, а также хорошо поставленной речью и психологическими приемами, они убеждали граждан открывать счета на определенной интернет-площадке. После бесплатного обучения основам игры на бирже, будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. Необходимо заметить, что все личные кабинеты «клиентов» полностью контролировались злоумышленниками. Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а оттуда в карманы аферистов.
Некоторое время потерпевшим демонстрировалась положительная динамика на их счете. Это побуждало людей вносить все новые и новые средства, зачастую влезая в долги и кредиты. Однако в конце концов «успешная» карьера заканчивалась и «криптобизнесменам» объявляли, что все заработанные ими деньги «сгорели» из-за сбоя в системе, неблагоприятной глобальной ситуации или еще по каким-либо причинам. Впрочем вкладчикам предлагался выход — за определенную плату организовать возврат списанных средств. Шокированные люди соглашались и брали новые кредиты в надежде вернуть свои деньги, но оказывались обмануты вновь.
В мае 2022 года в результате оперативно-розыскных действий сотрудникам свердловской полиции удалось установить местонахождение колл-центра, из которого осуществлялись противоправные действия в отношении жителя Екатеринбурга, а также жителей других городов и регионов Российской Федерации. В ходе проведенной полицейской операции деятельность колл-центра была пресечена, а двое граждан, осуществлявших противоправные действия, были задержаны.
Благодаря изъятой электронной переписке и большому количеству видеоотчетов, которые отправляли руководству члены организации, в руки следователей попала обширная доказательственная база, подтверждающая мошеннический характер действий обвиняемых. Кроме того, стало понятно внутреннее устройство организации.
Примечательно, что все сотрудники ООО «Территории успеха» были сравнительно молодыми людьми, большая часть из которых не была осведомлена о незаконности действий компании. Их руководители активно применяли в управлении «персоналом» элементы тимбилдинга, укрепляя командный дух, и даже используя корпоративные девизы. К примеру, когда очередной потерпевший вносил средства на счет, руководитель отправлял в общий чат видеообращение, в котором озвучивал сумму дохода. Заканчивались же подобные послания всегда одним восклицанием «Заработаем!»
В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Полиция устанавливает местонахождение других организаторов мошеннической схемы, а также дополнительные эпизоды их преступной деятельности.
