Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточным для вынесения приговора в отношении трёх жителей Екатеринбурга, двое из которых (мужчина, 1962 г.р., и женщина, 1975 г.р.) ранее занимали руководящие посты в одном из государственных унитарных предприятий Свердловской области. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, приобретённых другими лицами преступным путём).
Следствием СКР и судом установлено, что преступления совершены в 2019-2020 годах. В частности, в 2019 году обвиняемая, 1975 г.р., при пособничестве своего сообщника, 1962 г.р., совершила хищение денежных средств одной из коммерческих организаций в особо крупном размере. В дальнейшем данные денежные средства, добытые преступным путём, были легализованы указанной обвиняемой при содействии ещё одной фигурантки – женщины, 1983 г.р., являющейся её сестрой. Кроме того, в 2020 году обвиняемая, 1975 г.р., и её сообщник, 1962 г.р., совершили приготовление к хищению путём мошенничества денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государственному унитарному предприятию, в котором они занимали руководящие посты. Однако реализовать задуманную мошенническую схему обвиняемые не смогли по независящим от них обстоятельствам, в том числе и потому, что обвиняемый мужчина был уволен с занимаемого им поста. Указанные противоправные факты выявлены в ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ по Свердловской области.
В ходе расследования уголовного дела следователем СК России проведён комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, проанализирован значительный объём финансовой и иной документации, проведено несколько экспертиз. Кроме того, приняты меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. Приговором суда всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1,5 лет до 3 лет.
