Следователями следственной части УМВД России по г. Екатеринбургу окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 3 и 4 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере».
По версии следствия, в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый привлекал денежные средства граждан под предлогом строительства объектов загородной недвижимости. Гражданин создал ООО, а также разместил рекламу, предлагающую услуги строительства загородных домов и бань. Для придания достоверности своим действиям он заключал договоры строительного подряда, однако при этом не планировал выполнять взятые на себя обязательства.
Большинство сумм, которые он привлекал по договорам, передавались клиентами в наличной форме, но в бухгалтерских документах не учитывались. Часть средств поступила на счет организации, однако и эти деньги фигурант использовал не по назначению. К примеру, выявлены факты, когда он расплачивался картой, оформленной на компанию, в пивных магазинах или приобретал билеты на хоккейные матчи.
В целях усыпления бдительности потерпевших на некоторых объектах все же были выполнены начальные работы, например, установлены сваи. Однако ни один из домов построен так и не был.
После того, как обманутые клиенты стали обращаться в органы внутренних дел, сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Екатеринбургу была организована проверка, в ходе которой оперативники выявили признаки хищения. В рамках расследования уголовного дела был произведен ряд финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз, позволивших собрать достаточные доказательства вины директора строительной компании.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
